Gasó Consultores
Asesoría Laboral, Fiscal y Contable de ValenciaCompliance Penal
Implementar un Programa de Compliance Penal contribuye a evitar la responsabilidad penal de su empresa.
El Programa de Compliance penal consiste en adoptar herramientas para auditar la gestión y los procesos internos así como las medidas necesarias para prevenir el cumplimiento normativo, administrativo y de los códigos éticos aplicables.
CONSULTORES Y ABOGADOS
Trabajamos con empresas que desean mejorar su gestión interna aportando soluciones integrales, personalizadas y directas.
¿Por qué necesito un programa de Compliance Penal?
El equipo de Gasó Consultores está altamente capacitado para diseñar e implantar un “programa de compliance penal” -compendio de normas de control interno y procesos de supervisión de éstas- con el objetivo de conseguir la exoneración de una eventual responsabilidad penal que se imponga a las empresas por los delitos cometidos por sus administradores societarios, directivos, trabajadores u otros terceros profesionales con los que operen.
Dada la introducción de la responsabilidad penal objetiva de las personas jurídicas en el año 2010, nuestros clientes deben conocer que, para que sus empresas se vean exoneradas en la imputación por la comisión de los delitos previstos en el art. 31 bis del Código Penal, es estrictamente necesario, haber implantado un programa de compliance penal, con anterioridad a la comisión del presunto delito, que contenga un mapa de riesgos penales de acuerdo con la actividad que desempeñan, así como la definición de las actividades y procesos donde se encuentran los riesgos y las medidas que se deben acoger para controlar esos riesgos.
¿Qué contiene un plan de Compliance Penal?
Este documento deberá contener una serie de protocolos que establecerán la adopción de decisiones y ejecución de las mismas. Asimismo, deberá determinarse los recursos financieros necesarios para evitar que se cometan los delitos previamente detectados. Por otro lado, se pondrán en marcha los canales de denuncia de incumplimientos internos y se regulará un sistema disciplinario que castigue adecuadamente el incumplimiento del programa previamente configurado. Todo esto bajo la fijación de los plazos para llevar a término el programa y de los procedimientos de revisión del mismo.
COMPLIANCE PENAL
No contar con este documento supone para las compañías, una exposición a riesgos legales (cese de la actividad, cierre de locales, disolución de la sociedad, etc.) y de índole empresarial, al conocerse que resulta investigada o condenada y dañar su reputación en el mercado.
Le ayudamos a proteger y evitar la comisión de delitos.
Gasó Consultores pone a su alcance, un equipo para proteger y evitar los posibles delitos en los que pudiera incurrir su compañía, como consecuencia de las prácticas de sus directivos, trabajadores, proveedores, profesionales dependientes, etc. desde una óptica integral a través de sus abogados, economistas y auditores que además redundará en la implantación de unos principios éticos y de conducta a seguir dentro de la compañía.
Nuestros cometidos se centran en las siguientes actividades:
- Estudiar la actividad y el funcionamiento de la empresa para identificar las actividades y conductas más conflictivas a efectos delitos.
- Diseño y elaboración del Programa de Compliance Penal.
- Implantaremos el Compliance Penal en la empresa formando a los trabajadores de sus obligaciones de acuerdo con el programa implantado de Compliance penal.
- Desarrollaremos con la empresa los métodos necesarios para que cumpla con la normativa penal y pueda prevenir e impedir la comisión de delitos dentro de la empresa.
- Implantaremos un canal de denuncias interno para que la empresa lo gestione internamente.
- Estableceremos un sistema disciplinario a fin de sancionar a aquellas personas que incumplan con el Plan de Prevención de Delitos.
- Asesoraremos al órgano de control interno encargado de supervisar la eficacia de los modelos de prevención de delitos.
- Asistiremos y planificaremos las reuniones del órgano de control interno de la sociedad.
- Revisaremos y actualizaremos el programa de compliance penal según la problemática observada en el ejercicio anterior.
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